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宁波:北仑警方破获跨省特大网络游戏账号诈骗案 受害人遍布全国
作者:      来源:省公安厅      发布日期:2018-09-26

在宁波北仑工作的于先生从来没想过,自己在网络游戏中被诈骗3000元的案件,会引出一起特大网络游戏账号诈骗团伙跨省追捕行动。北仑警方经过长达2个多月的努力,跨省抓捕犯罪嫌疑人46人,成功破获一个以售卖各款热门网络游戏账号为名实施网络诈骗的团伙。

解冻账号,要充值等额保证金?

暂住北仑区郭巨街道的于先生,工作之余喜欢玩一款名叫“问道”的网络游戏。去年9月初,于先生在自己住处玩游戏,突然看到游戏里有人主动联系自己,想要收购自己的游戏账号。

因为那段时间工作比较忙,不方便玩游戏,于先生正有卖掉游戏账号的意愿,所以便和对方互加了QQ好友商讨交易细节。与“买家”的一番讨价还价后,于先生更加相信对方是“真心实意”来买自己游戏账号的。谈好交易价格后,在对方的蓄意引导下,于先生点击进入一个游戏网站,出售自己的游戏账号。

按照“买家”的提示进入网站,于先生和网站的客服取得联系,把自己的游戏密码和密保提供给客服,然后等待“买家”的付款。此时的于先生并不知道,来买自己账号的“买家”以及游戏网站的客服都是串通好的诈骗团伙。

在于先生的5个游戏账号逐个交易完成后,网站页面显示3000元已到账,而当于先生准备把钱转到自己的银行卡时,网页却显示资金被冻结了。

此时,网站的客服主动联系了于先生,表示于先生的账户被冻结了,如果想要账户解冻,需要充值等额保证金。对方说,在完成等额保证金打款后,于先生会得到一共6000元的退款。

不知情的于先生,通过对方提供的支付宝二维码一共支付了3000元保证金,但该账户还是显示被冻结,无法将钱转到银行卡。网站的客服继续联系于先生,并表示要再充值6600元的保证金才能解冻账号,于先生表示自己没有钱再次转账时,QQ上的“买家”建议于先生借钱转账。

于先生这才意识到自己遭遇了骗局,赶紧向公安机关报案。接警后,郭巨边防派出所详细记录了案件始末并报给宁波市公安局北仑分局。

跨省追踪,锁定特大游戏账号诈骗团伙

北仑分局接警后立即进行侦查,并将相关情况向市公安局汇报。市局大数据中心通过研判和分析,发现这是一个淘宝交易类的特大游戏账号诈骗犯罪团伙。2017年10月初,市局刑侦支队会同北仑分局成立专案组对此案进行侦查。

经过一段时间侦查,专案组在基本明确了团伙结构、人员情况、活动规律等情况后,多次派民警分赴广州、深圳等地落地查证,并迅速查明了一个以广东人为主的特大诈骗犯罪团伙,涉案人员近百名,涉及全国多省(市)案件120多起,涉案金额100余万元。

据办案民警介绍,犯罪嫌疑人通过搭建虚假游戏交易网站结算平台,通过互联网发展大批“洗钱托”,并且建立QQ群,组织群内的“洗钱托”在各热门网络游戏发布收购游戏账号的信息,吸引游戏玩家进入虚假游戏账号交易网站进行诈骗,“洗钱托”把被害人引入网站后,交给网站客服,在客服套取被害人的游戏账号密码和密保后,网站会显示虚假的“买家”付款到账金额。

随后,网站客服会主动找到受害人,以返款银行卡录入错误等方式造成银行卡被冻结,不断以解冻账号等名义要求受害人向网站充值。然后“洗钱托”会把受害人通过二维码扫一扫转账的资金套现,再以无卡存折的方式转给主谋犯罪嫌疑人。最后,由主谋犯罪嫌疑人根据比例瓜分赃款。

“潜伏”侦查,两省出动240多名警力抓捕

经过两个多月的调查取证,北仑公安分局派出70余名警力,赶赴广东各地,实施收网行动。

为了不打草惊蛇,抓捕小组的民警潜伏于当地,通过多次走访取证,并联系当地警方,终于确定了犯罪嫌疑人的抓捕方案。去年12月14日凌晨,在广东省公安机关大力支持下,两省共出动240多名警力,分成28个抓捕组同步在广东多地对前期已摸清情况的特大网络游戏账号诈骗团伙展开集中收网行动。

经过约21个小时的车程,北仑公安押解27名嫌疑人从广州返回宁波。

警方提醒:网上交易游戏账号千万要小心

于先生也得知了犯罪嫌疑人被抓获的消息。“从我报案到12月份骗子被抓回北仑,北仑公安一直和我保持联系,并告诉我办案的进程,让我十分意外。我原本以为在网络的虚拟世界,被骗后就算报了案,可能因为钱不多,肯定追不回来了。没想到警察花了这么长时间,还追到广东去了,让人很有安全感!”于先生感慨地说。

据了解,去年以来,北仑警方出台一系列侦办电信诈骗案件的规范细则,派专人前往银行查询涉案账户,建立、完善涉案账户快速查询、冻结,涉案通信号码快速限呼、封停,涉案网址快速拦截、删除,案件快速初侦初查、分析研判、线索流转、统筹导侦机制,有效遏制了电信网络诈骗案件高发的态势。据统计,去年北仑警方受理电信诈骗案下降了22.42%。

针对此案,警方也提醒广大网游爱好者,在网上交易游戏账号时,一定要小心谨慎,增强防范意识,不要随意透露自己的身份信息和银行账号,要选择信誉有保障的交易平台,以防被骗。对对方提供的交易网站或支付链接,应随时保持戒备心,提高自身防诈骗能力。

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